إلقاء القبض على عدد من المضاربين في العملات الأجنبية
بلغ عدد المقبوض عليهم في تلك البلاغات 72 شخصاً
الخرطوم | برق السودان
ألقت نيابة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، وإسترداد الأموال العامة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م، القبض على عدد من المضاربين في العملات الأجنبية خارج الأطر القانونية والمنافذ الرسمية من بنوك ومصارف.
وبلغ عدد المقبوض عليهم في تلك البلاغات 72 شخصاً تم الافراج عن 10 منهم بعد إكمال التحريات والإجراءات القانونية.
وأظهرت التحليلات المالية لحسابات المتهمين إلى تداول مبالغ تتجاوز تريلون جنيه سوداني في عدد كبير من معاملات بعض الحسابات، في ما تداول بعضهم مبالغ تصل لمليارات الجنيهات يومياً لا تتناسب مع أنشطتهم الإقتصادية أو وظائفهم أو أعمارهم.
وأوضحت اللجنة أن المتهمين الذين تم القبض عليهم بعضهم من كبار الموظفين في بعض البنوك تورطوا في أعمال المضاربات، بجانب بعض صغار موظفي البنوك، في ما لم يتجاوز عمر أحد المتهمين الخمس وعشرين عاماً كان لديه حساب بنكي يتداول فيه مئات المليارات من الجنيهات يومياً دون أن يكون لديه نشاط إنتاجي أو إقتصادي أو تجاري.
