برق السودان | متابعات
✍️ عبد الله بوزكورت – ستوكهولم
كشفت لائحة اتهام اتحادية أمريكية تم الكشف عنها مؤخراً كيف برزت تركيا كمركز مالي ولوجستي بالغ الأهمية في شبكة إيرانية واسعة النطاق لتهريب الأسلحة، والتي زودت الجيش السوداني بالطائرات بدون طيار والذخيرة ومكونات القنابل.
تكشف هذه القضية عن روابط وثيقة بين شركات المقاولات الدفاعية التركية والإيرانية، وتُظهر مجدداً كيف يتم استغلال الأراضي والشركات والقنوات المالية التركية للالتفاف على العقوبات الدولية وتسهيل عمليات نقل الأسلحة غير المشروعة. كما تُشير إلى نمط أعمق من التعاون بين عناصر قطاع الدفاع التركي وشبكات التوريد الإيرانية.
واتهمت لائحة الاتهام المكونة من 33 صفحة، والتي تم تقديمها في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا في الأول من مايو، المواطنة الإيرانية شميم مافي، والمعروفة أيضاً باسم راحلة مافي، بالتآمر لانتهاك قوانين العقوبات الأمريكية من خلال التوسط في صفقات أسلحة ضخمة تشمل الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ووزارة الدفاع والإمداد اللوجستي للقوات المسلحة الإيرانية وكيانات عسكرية سودانية.
بينما تركز لائحة الاتهام على انتهاكات العقوبات والاتجار بالأسلحة، فإن وثائق المحكمة تحدد تركيا مراراً وتكراراً باعتبارها عقدة تشغيلية ومالية مفضلة يستخدمها المتآمرون المزعومون لتحويل الأموال وترتيب المدفوعات وتسهيل المعاملات الحساسة المرتبطة بالصادرات العسكرية الإيرانية.
يكشف لائحة الاتهام والإفادة المرفقة من مكتب التحقيقات الفيدرالي كيف تم استخدام البنوك وقطاع الشركات، بالإضافة إلى شركات الصرافة الأجنبية الخاضعة لرقابة فضفاضة في تركيا، لتحويل الأموال من السودان إلى كيانات وأفراد مرتبطين بالنظام الإيراني.
تؤكد هذه المعلومات التحذيرات القديمة الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) بشأن أوجه القصور المستمرة في تركيا في مكافحة تمويل الإرهاب وتدفقات الأموال غير المشروعة عبر نظامها المالي، لا سيما من خلال بيوت الصرافة التي تخضع لتنظيم ضعيف والتي يُزعم أنها تقوم بغسل مليارات الدولارات سنوياً لصالح الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة.
أدرجت مجموعة العمل المالي (FATF) تركيا على “قائمتها الرمادية” عام 2021 بسبب أوجه قصور خطيرة في ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ورغم رفع اسم تركيا من القائمة عام 2024 بعد اتخاذها عدداً من الإجراءات التصحيحية وتعهدها بإجراء المزيد من الإصلاحات، فإن لائحة الاتهام الأمريكية التي كُشف عنها مؤخراً تشير إلى استمرار وجود ثغرات كبيرة في إطارها المالي والتنظيمي.
كما يؤكد قرار الاتهام المخاوف القديمة لدى وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون الغربية من أن تركيا أصبحت بيئة متساهلة لشبكات التهرب من العقوبات المرتبطة بإيران والسودان ودول معادية أخرى.
بحسب لائحة الاتهام، فإن مافي مواطنة إيرانية انتقلت إلى تركيا في عام 2013 تقريباً. لم تكن تركيا بالنسبة لها مجرد محطة عبور، بل قاعدة عمليات طويلة الأمد نسجت من خلالها علاقات تجارية واستخباراتية وتجارية. انتقلت لاحقاً إلى الولايات المتحدة وحصلت على إقامة دائمة قانونية في كاليفورنيا، وكانت تسافر باستمرار بين الولايات المتحدة وإيران وتركيا وعُمان والإمارات العربية المتحدة، بينما كانت تدير شركة “أطلس إنترناشونال بيزنس” (Atlas International Business LLC)، وهي شركة واجهة مقرها عُمان، يُزعم أنها استُخدمت للتوسط في بيع الأسلحة لصالح طهران.
كما حافظت على وجودها في صناعة الدفاع التركية، حيث أقامت علاقات مع شركات المقاولات الدفاعية التركية، بل وقامت بتسجيل شركات في تركيا، مما يؤكد مدى كون البلاد بمثابة منصة تجارية ولوجستية لأنشطة الشبكة.
أفادت التقارير أن زوج مافي الأول كان يعمل في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، وهي جهاز الاستخبارات المدنية الرئيسي في طهران، والمسؤول عن المراقبة الداخلية والعمليات الخارجية السرية. كما قيل إنها كانت على صلة وثيقة بشخصيات بارزة في الوزارة. ووفقًا للائحة الاتهام، فقد كانت علاقاتها مؤثرة لدرجة أن أحد مسؤولي الوزارة رتب إعفاء ابنها من الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة عامين.
بحسب لائحة الاتهام، كُلِّف مافي في البداية بتأسيس شركة في لوس أنجلوس بهدف كسب عمولات من خلال مساعدة أمريكيين من أصل إيراني على حل النزاعات المتعلقة بأصول صادرتها الحكومة الإيرانية. ويزعم محققون أمريكيون أن رأس المال وتكاليف التشغيل المرتبطة بتأسيس الشركة مُوِّلت من قِبَل عميل في وزارة الاستخبارات الإيرانية، وهو ما اعتبره مكتب التحقيقات الفيدرالي دليلاً على أن الاستخبارات الإيرانية كانت تُوجِّه وتدعم أنشطة مافي على الأراضي الأمريكية.
وذكر المحققون أن مافي ظل على اتصال وثيق مع عميل استخباراتي إيراني بين ديسمبر 2022 ويناير 2026، حيث تواصل عبر تطبيق واتساب والتقى شخصياً في مناسبات متعددة، وفقاً للائحة الاتهام الفيدرالية.
كشف محضر مكتب التحقيقات الفيدرالي المرفق بلائحة الاتهام عن علاقات مافي السياسية بالنظام الحاكم في إيران. ووفقًا للمحضر، في 28 يونيو/حزيران 2024، عرض سكرتير مقر شؤون الأقليات العرقية والقبلية والدينية، في الحملة الرئاسية لأحد المرشحين، منصبًا عليها. ورغم أن المحضر لم يذكر اسم المرشح، إلا أن الوصف يشير بوضوح إلى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.
أرسلت المرشحة رسالةً باللغة الفارسية إلى مافي تُعيّنها فيها رئيسةً لمقر شؤون المرأة العرقية والقبلية والدينية لحملة قاليباف الرئاسية لعام 2024. ويُشير هذا التعيين إلى أن مافي تحظى بثقة شخصيات سياسية إيرانية رفيعة المستوى، تربطها علاقات وثيقة بالحرس الثوري الإيراني، نظرًا لمسيرة قاليباف الطويلة كقائد سابق لقوات الفضاء التابعة للحرس الثوري، ورئيس للشرطة، وعمدة لطهران.
أفاد محضر مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن تعيين مافي في منصب رفيع في الحملة الرئاسية لغالباف يشير إلى أنها تحظى بثقة شخصيات سياسية إيرانية رفيعة المستوى، وأنها تتوافق مع أيديولوجيتهم وسياساتهم. وخلص المحققون إلى أن هذه الثقة تتسق مع عمل مافي لصالح مصالح الحكومة الإيرانية، بما في ذلك في عمليات الوساطة في بيع الأسلحة.
يزعم المدعون العامون الأمريكيون أنه ابتداءً من فبراير 2024 على الأقل، قامت مافي وشركاؤها بتدبير صفقات شملت طائرات مسيرة مسلحة من طراز مهاجر-6 إيرانية الصنع، وقنابل جوية، وصمامات تفجير، وذخيرة بنادق كلاشينكوف، ومعدات عسكرية أخرى كانت مخصصة لكيانات عسكرية سودانية وسط الصراع الأهلي المدمر في السودان.
تُظهر الوثائق أن تركيا لعبت دورًا محوريًا ليس فقط كنقطة عبور وتنسيق، ولكن أيضًا كمرفق لتسوية الأموال مصمم خصيصًا لتجنب اكتشافها من قبل النظام المالي الدولي.
استشهد المدعون العامون بإحدى المحادثات التي كشفت عن تفاصيل مهمة، والتي تضمنت مناقشات حول دفعات مالية لعقد يشمل 240 مليون طلقة من ذخيرة بنادق AK-47 بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار. ويُزعم أن مافي نصح وسيطًا سودانيًا في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بتجنب القنوات المصرفية الرسمية واللجوء بدلًا من ذلك إلى أنظمة الصرف النقدي في تركيا.
كتب مافي في رسالة عبر تطبيق واتساب، ورد ذكرها في لائحة الاتهام: “أعتقد أنه يجب عليك اللجوء إلى عملية التحويل النقدي. أعلم أن الأمر سيكون حساساً للغاية. يجب أن تكون المبالغ صغيرة. في تركيا، يمكننا ببساطة قبولها نقداً.”
تشير الصياغة بقوة إلى الاعتماد على قطاع صرف الأموال غير الرسمي المترامي الأطراف في تركيا، والذي لطالما اجتذب التدقيق بسبب ضعف الرقابة وتعرضه لغسيل الأموال ومخططات التهرب من العقوبات.
وتحت ضغط من مجموعة العمل المالي (FATF)، فرضت الحكومة الإسلامية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان متطلبات إبلاغ جديدة على شركات الصرافة في محاولة لمعالجة أوجه القصور المزمنة في تركيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مع ذلك، ظلّ تطبيق تلك الإجراءات ضعيفًا وغير متسق، إذ استمرت مكاتب الصرافة في معالجة معاملات مرتبطة بجماعات إرهابية وعصابات إجرامية منظمة. ويُشير ما يُزعم من توصية مافي بتقسيم التحويلات إلى مبالغ أصغر عبر مكاتب الصرافة في تركيا إلى أنها كانت تُدرك كيفية التحايل على الضوابط التنظيمية وتجنب إثارة الشكوك المالية.
وتزعم لائحة الاتهام كذلك أن المدفوعات المرتبطة بعقود الطائرات المسيّرة الإيرانية قد حُوّلت عبر مكاتب صرافة تركية. في 13 يناير/كانون الثاني 2025، يُزعم أن مافي قدّمت لممثلين سودانيين معلومات الاتصال بشركة صرافة تركية لاستلام ما يقارب 2.7 مليون دولار أمريكي مرتبطة بعقد طائرات مسيّرة مسلحة من طراز مهاجر-6. وبعد يومين، أفادت التقارير أنها أصدرت إيصالاً يؤكد استلام ما يقارب مليون دولار أمريكي “عبر شركة صرافة تركية” مرتبطة بصفقة الطائرات المسيّرة.
إن الاستخدام المتكرر لشبكات الصرف التركية في المؤامرة المزعومة أمر مهم لأنه يشير إلى الفائدة التشغيلية للنظام المالي التركي ذي التنظيم المتساهل بالنسبة للجهات الفاعلة الخاضعة للعقوبات والتي تسعى إلى نقل الأموال خارج نطاق الرقابة المصرفية التقليدية.
ويزعم لائحة الاتهام أيضاً أن المتآمرين خططوا لتحويل المدفوعات عبر حسابات مصرفية في تركيا أو الإمارات العربية المتحدة نيابة عن وزارة الدفاع الإيرانية، وهي الجهة التي تشرف على مشتريات إيران العسكرية وصناعاتها الدفاعية.
فادت التقارير أن تعديلاً أُدخل على عقد الطائرات المسيّرة في يناير/كانون الثاني 2025 نصّ على أن المدفوعات ستُحوّل “إلى حساب تُوفّره وزارة الدفاع الإيرانية في الإمارات أو تركيا”، ما يُشير إلى أن جهات إيرانية مرتبطة بالدفاع كانت تستخدم قنوات مالية في كلا البلدين لتسهيل المعاملات المتعلقة بصفقة الأسلحة. كما يُشير المرجع إلى أن إيران احتفظت بإمكانية الوصول إلى ترتيبات مصرفية في تركيا يُمكن استخدامها لمعالجة معاملات مالية حساسة رغم العقوبات الدولية وقيود مراقبة الصادرات.
استشهد المدعون الأمريكيون كذلك بأدلة تشير إلى أن شركة مرتبطة بمافي في تركيا ستسهل عمليات تسليم الذخيرة. في أغسطس/آب 2024، أبلغ مافي ممثلين سودانيين بأن 10 ملايين طلقة ذخيرة “جاهزة” وأن الصفقة ستتم عبر “شركة في تركيا مرتبطة بالمتهم مافي”.
يوضح ملف المحكمة كيف قامت مافي وشركاؤها بالتنسيق المباشر مع المسؤولين العسكريين والدفاعيين الإيرانيين، بما في ذلك الأفراد المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية ومنظمة الصناعات الدفاعية ومنظمة الصناعات الفضائية.
يزعم أحد بنود لائحة الاتهام أن مافي قدّم التماساً رسمياً إلى نائب مديرية التأهب والدعم في الحرس الثوري الإيراني للحصول على إذن بتصدير 55 ألف صاعق قنبلة إلى السودان. ويشترط العقد دفعات مقدمة إلى شركة صرافة في تركيا.
من أبرز ما كشف عنه إفادة مكتب التحقيقات الفيدرالي تورط شركة دفاعية تركية في شبكة إيرانية أوسع نطاقاً لشراء وتصدير الأسلحة. ووفقاً للوثيقة، اكتشف المحققون أن شميم مافي كان بحوزته كتيب مبيعات من 352 صفحة لشركة دفاعية تركية لم يُكشف عن اسمها، وُصفت في الإفادة بأنها “إحدى أكبر الشركات المصنعة والموردة للمعدات الدفاعية الشاملة في تركيا”.
يُزعم أن الكتالوج تضمن قنابل جوية من طراز OJAN-500، وهي ذخائر غير موجهة تُلقى من الجو، إيرانية الصنع، والتي يقول المدعون إنها كانت تُسوّق للسودان كجزء من صفقات أسلحة سرية دبرتها مافي وشركاؤها. ويشير وجود القنابل الإيرانية في المواد الترويجية للشركة التركية إلى احتمال وجود تداخل بين وسطاء قطاع الدفاع التركي وشبكات التوريد العسكري الإيرانية التي تعمل في انتهاك للعقوبات الدولية.
تشير الإفادة إلى أن مواد الشركة التركية كانت تُستخدم في مفاوضات شراء وتصدير الأسلحة الإيرانية، مما يثير تساؤلات حول احتمال وجود تداخل بين وسطاء القطاع الدفاعي التركي وجهاز التصدير العسكري الإيراني. وأشار المحققون إلى أن قنبلة “أوجان-500” مرتبطة بمركز تصدير وزارة الدفاع الإيرانية (ميندكس)، ووصفوها بأنها قنبلة جوية شديدة الانفجار مصممة إيرانياً، ومخصصة للاستخدام ضد أهداف أرضية تشمل المباني والتحصينات وتجمعات القوات.
كشفت تفاصيل أخرى لافتة للنظر في ملخص مكتب التحقيقات الفيدرالي لمقابلة مافي مع مسؤولي الجمارك الأمريكية في ديسمبر 2024. ووفقًا للإفادة، قالت مافي إنها كانت مسافرة إلى تركيا للقاء شريك تجاري قديم يعمل لدى شركة مقاولات دفاعية تركية لم يُكشف عن اسمها، وزعمت أنها سبق أن عرّفته على شركات إيرانية خلال اجتماعات عُقدت في إيران.
أفادت التقارير بأنها أخبرت المحققين أنها عملت سابقًا كمترجمة لدى رجل الأعمال التركي، وأنها رافقته شخصيًا خلال زياراته لإيران، حيث سهّلت التواصل والتعريف بينه وبين الشركات الإيرانية. ويشير هذا إلى أن مافي لعبت دورًا فاعلًا كوسيط بين شخصيات في قطاع الدفاع التركي وشركات إيرانية مرتبطة بمشتريات عسكرية وأنشطة تجارية متعلقة بالأسلحة.
الأهم من ذلك، أن الإفادة الخطية تنص على أن مافي أخبر المحققين أن “العديد من شركات الدفاع التركية حصلت على تقنياتها من إيران، حيث اشترت معدات عسكرية إيرانية ثم قامت بهندسة عكسية لها لإنتاجها بكميات كبيرة”. وإذا ما تأكدت صحة هذا الادعاء، فقد تكون له تداعيات بعيدة المدى، إذ يشير إلى أن التكنولوجيا العسكرية الإيرانية ربما تكون قد وجدت طريقها إلى أجزاء من سلسلة إنتاج الدفاع التركية على الرغم من العقوبات الدولية وقيود التصدير.
تسلط هذه القضية الضوء على الأساليب المتطورة بشكل متزايد التي تستخدمها شبكات التوريد والاتجار بالأسلحة الإيرانية لاستغلال السلطات القضائية الإقليمية التي تحافظ على علاقات تجارية واسعة مع طهران مع الحفاظ في الوقت نفسه على العلاقات مع الدول الغربية.
تحتل تركيا موقعاً استراتيجياً بالغ الأهمية في هذا النظام. فعلى الرغم من كونها عضواً في حلف شمال الأطلسي، إلا أن حكومة أردوغان عززت العلاقات الاقتصادية والسياسية والاستخباراتية مع إيران خلال العقد الماضي، في حين قاومت فرض عقوبات غربية أكثر صرامة.
برزت البنوك التركية وتجار الذهب ومكاتب الصرافة وشركات الخدمات اللوجستية مرارًا وتكرارًا في تحقيقات كبرى تتعلق بالتهرب من العقوبات خلال السنوات الأخيرة. وكان أبرز مثال على ذلك عملية تهريب مليارات الدولارات من إيران، والتي نُفذت عبر بنك هالك المملوك للدولة في تركيا، والذي قال المدعون الأمريكيون إنه ساعد طهران سرًا على تحويل مليارات الدولارات من عائدات النفط من خلال معاملات احتيالية في الذهب والمواد الغذائية.
تشير لائحة الاتهام الأخيرة إلى أن نقاط الضعف المماثلة لا تزال موجودة في الأنظمة المالية والتجارية في تركيا، لا سيما من خلال آليات التبادل غير الرسمية التي تتيح تحويلات نقدية كبيرة بشفافية محدودة.
كما تثير هذه القضية مخاوف جيوسياسية أوسع نطاقاً لأن شحنات الأسلحة الإيرانية المزعومة كانت مخصصة للجيش السوداني خلال حرب أهلية نشطة دمرت البلاد وأدت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وبحسب المدعين العامين، اعترفت مافي خلال مقابلة أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي في 18 أبريل 2026 في مطار لوس أنجلوس الدولي بأنها كانت تعلم أن أنشطتها تنتهك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وتسعى لائحة الاتهام إلى المصادرة الجنائية للأصول التي يُزعم أنها مستمدة من المخطط، وتتهم مافي بالتآمر وانتهاكات العقوبات والمساعدة والتحريض على ارتكاب الجرائم بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA).
مع تقدم القضية، قد يواجه متآمرون إضافيون مقيمون في تركيا اتهامات أيضاً، أو قد يكشف المدعون العامون على الأقل عن هويات الكيانات والأفراد الأتراك الذين يُزعم أنهم عملوا مع مافي في تسهيل شراء وتمويل ونقل أنظمة الأسلحة الإيرانية والمكونات ذات الصلة بالجيش.
من المرجح أن تُؤدي هذه القضية إلى تكثيف التدقيق في دور تركيا كملاذ آمن للتهرب من العقوبات، والتمويل غير المشروع، وشبكات التوريد السرية المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري الإيراني. ومع تشديد الحكومات الغربية لإجراءاتها ضد انتشار الأسلحة الإيرانية، قد تخضع القنوات المالية والتجارية التركية بشكل متزايد لتدقيق المحققين الأمريكيين والأوروبيين.
