كشف تقرير إن تجار أسلحة مشتبه بهم قاموا بنقل الملايين من التحويلات المالية الصومالية

ونقلت شركات تحويل أموال صومالية أكثر من 3.7 مليون دولار نقدًا بين مهربي أسلحة مشتبه بهم في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إلى يمني خاضع لعقوبات أمريكية بسبب صلات مزعومة بالمتشددين، وفقًا لتقرير اطلعت عليه رويترز.

والنتائج التي توصلت إليها مجموعة بحثية مقرها جنيف -المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطني- يمكن أن تزيد من تعقيد محاولات شركات التحويل الصومالية للاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية.

فعلى الرغم من أنها توفر شريان الحياة للملايين في الدول الفوضوية الواقعة في القرن الأفريقي، إلا أن القليل من البنوك ستتعامل معهم بسبب خطر الوقوع في مخالفة للشفافية الدولية ولوائح مكافحة غسيل الأموال.

– التقرير يكشف عن عمليات نقل مرتبطة بصفقات أسلحة مشبوهة

– من بين المستلمين رجل يمني خاضع لعقوبات أمريكية

– الحياشي يشتبه في مساعدة الدولة الإسلامية والقاعدة

– ستة رجال استخدموا أسماء وأرقام هواتف متعددة للتحويلات

وعند سؤاله عن التقرير، قال البنك المركزي الصومالي -الذي ينظم شركات تحويل الأموال- أنه ليس على علم بالتحويلات لكنه سيحقق في الأمر وإنه يحرز تقدمًا بشكل عام في مكافحة تمويل الإرهاب.

قالت كل من الشركات الأربع التي اتصلت بها رويترز إنها بذلت قصارى جهدها للامتثال للمعايير العالمية “اعرف عميلك” على الرغم من عدم وجود بطاقة هوية وطنية في الصومال. وقالت الشركات أيضًا إنها تحتفظ بقواعد بيانات للأفراد الخاضعين لعقوبات دولية.

حللت المبادرة العالمية ما يقرب من ست سنوات من سجلات المعاملات من مدينة بوساسو، ومطابقتها مع سجلات الهاتف المحمول المقدمة من مصادر الأمان وعمليات البحث في قاعدة البيانات.

وحدد التقرير 176 صفقة من السنوات الست الماضية قال إنها على ما يبدو مرتبطة بتجار أسلحة مشتبه بهم في الصومال واليمن. ما يقرب من الثلثين تجاوزوا عتبة 10000 دولار التي يجب أن تؤدي إلى إصدار تقرير تلقائي للسلطات التنظيمية.

وقال التقرير إنهما يشملان تحويلين يبلغ إجماليهما قرابة 40 ألف دولار لأرقام مرتبطة بسيف عبد الرب سالم الحياشي بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه في عام 2017 بزعم تقديم الأسلحة والدعم المالي لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والدولة الإسلامية في اليمن.

ولم يتسن الوصول الى الحياشي للتعليق.

وقال التقرير إن شركة أمل اكبريس وإفتين اكسبريس ومقرها الصومال تعاملتا مع المعاملات التي استخدمت تركيبات مختلفة من اسمه ولقبه.

وقالت أمل إكسبرس إن قسيمة التحويل التي ظهرت في التقرير والتي يُزعم أنها مرتبطة بالحياشي كانت مزورة. ورفضت إفتين اكسبريس التعليق على المعاملات الفردية لكنها قالت إنها أبلغت السلطات الصومالية بجميع المعاملات التي تزيد قيمتها عن 10،000 دولار.

هويات متعددة

ولم يجد التقرير أي حالات قامت فيها الشركتان الأخريان، دهبشيل وتاج، بتحويلات إلى أي أفراد خاضعين للعقوبات. لكنها أشارت إلى حالات تمكن فيها الأفراد من إجراء تحويلات معهم باستخدام أسماء وأرقام متعددة، وهو ما يمثل انتهاكًا للقانون الصومالي.

وذكر التقرير أن رجلا استخدم 24 اسما بين الشركات الأربع.

قالت جميع الشركات الأربع أنها لم تسمح للعملاء باستخدام هويات أو أرقام هواتف متعددة. وقال دهبشيل أيضا إنه أوقف عمليات النقل بين الصومال واليمن.

ولم تذكر الشركات ما إذا كان الرجال الستة المذكورون في التقرير موجودون في قواعد بياناتهم.

وبصرف النظر عن الهياشي – الوحيد الخاضع للعقوبات الأمريكية – تم تحديد ثلاثة آخرين ظهرت أسماؤهم في المعاملات المشبوهة على أنهم تجار أسلحة مشتبه بهم في التقارير العامة الصادرة عن لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن الصومال.

وتم وضع علامة على اثنين – أحدهما كوكيل للحياشي والآخر باعتباره مهرب أسلحة – في ملحق سري لتقرير 2018 الصادر عن نفس اللجنة.

هناك قلة من الصوماليين لديهم حسابات مصرفية. وتعد شركات تحويل الأموال – المعروفة باسم الحوالات – حيوية للنشاط الاقتصادي وتقديم المساعدات الإنسانية.

كما قال مؤلف التقرير -جاي بهادورالرئيس السابق للجنة خبراء الأمم المتحدة- إن قطع الشركات عن العمل المصرفي ليس هو الحل. وقال: “إن استبعاد الشركات من الخدمات المصرفية الدولية سيعاقب العائلات التي تعتمد عليها وسيؤدي إلى التدفقات المالية في الخفاء”.

البطاقة الشخصية

لكنه قال إنه يتعين على الشركات ضمان اتباع وكلائها لقوانين مكافحة غسيل الأموال، ويجب على السلطات الصومالية تحسين إنفاذها.

وقال لرويترز “الهيئات التنظيمية المالية في الصومال تعاني من نقص في الموظفين ونقص في الموارد ولا تثق بها المؤسسات المالية المحلية”. “يتلقون بيانات تقارير محدودة ولا يمكنهم اتخاذ الكثير من الإجراءات فيما يتلقونه”.

وقال عبد الرحمن عبد الله محافظ البنك المركزي الصومالي إن التعاون في تحسن. وقال لرويترز إن الصومال يعمل مع البنك الدولي على تطوير بطاقة هوية وطنية.

وقال إنه تم تنفيذ اعتقالات لخرق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مستشهداً بقضية تاجر أدين في أغسطس بإدارة بنك غير مسجل.